ABD’de yolsuzluk üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan bir profesör kara para akladığı savıyla gözaltına alındı
Geçmişte Betoffice FBI Birleşmiş Milletler ve birtakım Latin Amerika hükümetlerine kara para ve uyuşturucu kaçakçılığıyla gayret konusunda danışmanlık yapan Miami Üniversitesi öğretim üyesi Prof Bruce Bagley’nin Venezuela kaynaklı 2 5 milyon doların Betobet aklanmasına yardımcı olduğu ve yüzde 10 kurul aldığı öne sürülüyor
BBC Türkçe nin haberine nazaran kara para konusunda üniversitede kitabı okutulan Bagley’in hatalı bulunması halinde 20 yıla kadar mahpus cezası Betnis alabileceği belirtiliyor
Mahkeme kayıtlarına nazaran savcılık Bagley’in 2016’da Florida’da şirketi ismine bir hesap açtığını söylüyor Bir yıl müddetle hiçbir hareketin olmadığı hesaba daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri ve İsviçre’den yüklü Betmatik ölçüde para yatırılmaya başlandığı belirtiliyor
BAE VE İSVİÇRE’DEN PARA TRANSFERİ
Savcılığa nazaran paranın gönderildiği hesaplardan biri bir besin başkası de bir varlık idaresi şirketine ilişkin Manhattan’da mahkemeye sunulan bir dokümanda Betmarino bu iki hesabın da Venezuela’da yolsuzluğa karışmakla suçlanan bir Kolombiya vatandaşına ilişkin olduğu öne sürülüyor
İddianameye nazaran Bagley hesabına gelen paraların yüzde 90’ını ismi açıklanmayan bir şahsa yüzde 10’unu da kurul bedeli olarak ferdî hesabına aktarıyordu
Ekim 2018’de kuşkulu hesap hareketlerinden ötürü banka Bagley’in hesabını kapattı
Ancak Bagley Aralık’ta diğer bir hesap daha açtı ve Nisan 2019’a kadar bu hesaba 14 yasa dışı para transferi yapıldı