Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayınlanan kararı ile IŞİD’in döviz ofisi olarak bilinen Al-Ard Jadidah Money Exchange Company isimli döviz ofisinin mal varlıkları donduruldu. BM Güvenlik Konseyi’nin kararları doğrultusunda yayınlanan kararda Al-Ard Jadidah Döviz Bürosu’nun adresleri ortasında Irak’taki Ramadi Anber bölgesinin yanı sıra Suriye’deki Deyr el Güç ve Türkiye’deki Şanlıurfa gösterildi.
ADRESLER VE TELEFONLAR YAYINLANDI
Iraklı olan Rawi ailesine ilişkin olan şirketin sahiplerinin de mal varlıkları donduruldu. Resmi Gazede yayınlanan karara nazaran Mushtaq Talib al-Rawi’nin adresleri Samsun ve Belçika’da. Umar Talib Zughayr Karboot al-Rawi’nin adresleri ise Samsun, Mersin ve Anbar’da. Walid Talib Zughayr al-Rawi’nin adresinin Bağdat’ta olduğu belirtilen kararda Muhannad Mushtaq Talib Zughayr al-Rawi’nin adreslerinde de Bağdat ve Samsun yer aldı. Aynı aileden 1983 doğumlu lakin Suriyeli olan Abd-al Rahman Ali Husayn al-Ahmad al Rawi’nin adres bilgilerinde ise Türkiye sözü yer alırken, Türkiye’ye ilişkin cep telefon numaraları da sıralandı. Muhammad Abd-al Qadir Mutni Assaf al-Rawi isimli şahsın adresi için Erbil gösterilirken birebir karar ile Kenya’lı Halima Adnan Ali isimli bir bayanın da mal varlıkları donduruldu.
Al-Ard Jadidah adlı döviz ofisiyle ilgili olarak ABD Hazine Bakanlığı Dış Varlıklar Denetim Dairesi Başkanlığı (OFAC) Nisan 2019’da aldığı karar ile IŞİD’in Orta Doğu, Avrupa ve Doğu Afrika’daki para trafiğine dikkat çekmiş ve Rawi ailesinin 6 üyesinin örgütün finansal ağındaki ilişkilerini duyurmuştu. Kararda, Rawi ailesinin Türkiye’deki temaslarına da işaret edilmişti.
Resmi Gazete’de yayınlanan öteki kararlarla IŞİD’in para transferinde kullandığı Afaq Dubai isimli döviz ofisinin, Amaq News Agency isimli haber ajansının, IŞİD’e takviyesi nedeniyle Jund al-Kilafah isimli tertibin, Abu Musab al-Barnawi ve Mahad Moalim isimli IŞİD’lilerin ve Trinidad’lı Milton John Algernon’un da mal varlığı terörizmin finansmanının önlenmesini öngören kanun çerçevesinde donduruldu. Cumhurbaşkanının yayınladığı başka bir kararda ise IŞİD-Batı Afrika, IŞİD -Filipinler, IŞİD-Bangladeş, IŞİD-Somali, IŞİD- Mısır isimli tertiplerin da mal varlıkları donduruldu.