ABD’den Türkiye’ye karşı bir hamle daha

Manhattan Federal Mahkemesi ne gönderilen iddianamedeki argümanlar özetle şu halde

2012 den 2016 ya kadar 2016 da dahil olmak üzere Halkbank Türkiye deki maddelere bağlı kurumsal bir yabancı finans kuruluşuydu Halkbank ın paylarının birden fazla Türkiye hükümetine ilişkin Halkbank ve yetkilileri aracıları ve eş fesatçıları direkt ve dolaylı yollarla İran Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri ve başka ülkelerdeki para hizmeti işletmelerini ve paravan şirketlerini İran’ın ABD mali sistemine erişimine yönelik yasağı İran petrol ve gaz satışı süreciyle İran hükümeti İranlı oluşum ve bireylere altın satışına ait kısıtlamaları ihlal etmek ve delmek için kullandılar Halkbank bilerek bu tertibi kolaylaştırdı ABD’deki düzenleyicileri ve yabancı bankaları aldatmaya yönelik uydurma süreçlerin dizaynına katıldı ve ABD’deki düzenleyicilere Halkbank’ın iştiraki hakkında palavra söyledi

İran ve Türkiye deki üst seviye yetkililer bu tertibe katılıp korudu Birtakım yetkililer tertibin işlemesi için on milyarlarca dolarlık rüşvetler aldılar böylelikle bu halde tertibi teşvik edip tertibe katılanları koruyabilecek bu tertibin ABD li düzenleyicilerin radarına takılmasını engelleyebileceklerdi

İran ın Türkiye nin ulusal petrol ve gaz şirketine petrol ve gaz satışı başkalarıyla birlikte Halkbank taki hesaplara yatırılan paralarla gerçekleşti Bu hesaplar İran Merkez Bankası İran Ulusal Petrol Şİrketi NIOC ve İran Ulusal Gaz Şirketi ismiyle açılmıştı Bu mühlet içinde Halkbank NIOC un Türkiye ye İran petrolü satışı sürecinin yegâne havuzuydu Zira İran a yönelik ABD yaptırımları ve ABD bankalarının para aklama tersi siyasetleri nedeniyle İran ın bu fonlara ulaşması bunların İran a geri transferi ya da fonların İran devlet kurumları ve çıkarları için milletlerarası finansal transferler için kullanılması zordu 2012 yılı ya da civarında NIOC ve İran Merkez Bankası nın Halkbank taki hesaplarında milyarlarca dolar birikti

Halkbank İran faydasına çok sayıda yasadışı sürece dahil oldu şayet bunlar ortaya çıksaydı banka ABD maddeleri kapsamında yaptırımlara maruz kalacaktı

Bu süreçler ortasında

1 İran petrol ve gazı satışı sürecinde Halkbank a yatan paralarla İran hükümeti faydasına altın alımına müsaade verdi

2 İran petrol ve gazı satışı sürecinde Halkbank a yatan paralarla İran a ihraç edilmeyen altın satın alımına müsaade verdi bu halde ikili ticaret kuralını ihlâl etti

3 İranlı müşteriler besin ve ilaç almış üzere görünen ait hileli süreçleri kolaylaştırdı aslında besin ya da ilaç alımı yokken İran hükümetine ait yaptırımlardaki insani muafiyetlerden yararlanmak için bu türlü gösterildi

Bu usullerle Halkbank kanunsuz bir halde yaklaşık 20 milyar dolarlık transfer yaptı

Kıdemli Halkbank yetkilileri işleri kapsamında ve Halkbank ın çıkarları için bu süreçlerin gerçek tabiatını ABD Hazinesi yetkililerinden gizledi böylelikle Halkbank ABD nin yaptırımlarına uğrama riskine girmeden ve ABD nin mali kuruluşlarında temsilci hesaplar tutma imkânını kaybetmeden İran hükümetine milyarlarca dolarlık hizmet sağladı

HALKBANK TAN AÇIKLAMA

Halkbank ABD Adalet Bakanlığı New York Güney Bölge Savcılığı’nın düzenlediği iddianame hakkında açıklama yaptı

KAP açıklaması şöyle

ABD Adalet Bakanlığı’na bağlı New York Güney Bölge Başsavcılığı tarafından Hakan Atilla davasında ileri sürülen argümanlarla irtibatlı olarak bir iddianame hazırlanarak Bankamız hakkında dava açılmak üzere yargı sürecinin başlatıldığını öğrenmiş bulunuyoruz Bu çerçevede müşterilerimizin yatırımcıların ve kamuoyunun hakikat bilgilendirilmesi hedefiyle aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür

Bahse bahis iddianamenin yeni bir bilgi ve bulguya yer verilmeksizin çoğunlukla Hakan Atilla davasında ileri sürülen savları tekrarladığı ve bu davada ortaya konan teşebbüslerin Bankamız üzerinden tekrarlanmaya çalışıldığı görülmektedir

Söz konusu savlara ait Bankamız masumiyetini ortaya koyan bağımsız inceleme sonuçlarının ispatları ile birlikte ABD Adalet Bakanlığı ile paylaşılmasına karşın iddianame hazırlanarak dava açılması manidardır

Müteaddit seferler kamuoyuna yapılan açıklamalarımızda Hakan Atilla davasında ileri sürülen tezler ile ilişkili olarak ABD’li yetkili kurumların Bankamızdan bilgi ve doküman talebinde bulunduğu Bankamızın da anılan kurumlar ile yakın bağlantı ve işbirliği içerisinde olduğu kelam konusu bilgi ve doküman taleplerinden farklı olarak Bankamızın istekli bir bağımsız inceleme süreci başlattığı tabir edilmiştir ABD’nin saygın ve büyük hukuk firmalarından King Spalding ile isimli uzman niteliğindeki data tahlili firması Exiger’a Bankamız tarafından istekli olarak yaptırılan bağımsız incelemede 6 milyondan fazla evrak 8 milyonun üstünde SWIFT bildirisi yaklaşık 36 GB süreç verisi 140 bin süreç evrakı incelenmiştir

Bir yıllık müddet zarfında yaklaşık 30 avukatın 25 bin saatin üzerinde mesai yaptığı bağımsız inceleme sonucunda Bankamızın ABD’nin İran’a yönelik birincil ve ikincil yaptırımları ihlal etmediği dış ticaret süreçlerinde şeffaf olmayan uygulama ve metotlar kullanmadığı ve rastgele bir tertip ve kumpasın içerisinde bulunmadığı belgelenmiştir Kelam konusu firmalar bu bulguları ABD Adalet Bakanlığı ile ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Denetim Ofisine OFAC bildirmiştir

Bununla birlikte

1 Bankamız ABD’nin ikincil yaptırımlarını rastgele bir formda ihlal etmemiş olmakla birlikte Bankamızın ABD’de rastgele bir şubesi ve çalışanı bulunmadığından ABD Adalet Bakanlığı’nın ikincil yaptırım kararları hakkında yargılama yetkisi yoktur Buna karşın iddianame düzenlenmesi tarihte bir birinci olmak üzere emsali görülmemiş bir hukuksal yetki aşımıdır

2 İddianamede Hakan Atilla davasında da olduğu üzere hukuk dışı yollarla elde edilen ve doğruluğu ispatlanmamış kanıtlar kullanılmış inanılırlığı oldukça kuşkulu olan şahitlerin mahkemedeki kelamlı beyanlarına prestij edilmiştir

3 İddianamede ileri sürülen konular ile ilgili doküman ve delillerin değerli bir kısmı Halkbank tarafından kendilerine sunulduğu halde Bankamızın suçsuz olduğunu gösteren bu evrak ve deliller Savcılık tarafından kâfi seviyede değerlendirmeye alınmamıştır Ayrıyeten müteaddit kereler tarafımızca talep edilmesine karşın husus ile ilgili kıymetli şahitlerin bilgisine de başvurulmamıştır

4 Hakan Atilla davasına ilişkin temyiz süreci devam etmekte olup bu sürecin sonuçlanması beklenmeksizin dava süreci başlatılmıştır

5 Bankamız ile ABD Adalet Bakanlığı ortasında problemin iddianame düzenlenmeden çözümlenmesi için yapılan görüşmeler sonuçlanmadığı halde kelam konusu suçlamalar Kahraman Ordumuzun sonlarımızın güvenliğini sağlamak ve bölgede barışı tesis etmek üzere başlattığı Barış Pınarı Harekatı sebebiyle ABD hükümetince Ülkemize karşı başlatılan yaptırımların bir modülü olarak ortaya atılmıştır

Bu haksız dava ile ilgili olarak memleketler arası hukuktan kaynaklanan tüm yasal haklarımız kullanılacaktır Ayrıyeten dava süreci boyunca gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında Bankamızın inanç ve prestiji ile finansal bünyesine ziyan verecek nitelikte hareket edenler hakkında Bankacılık Kanunu ile memleketler arası hukuktan kaynaklanan gerekli yasal süreçler başlatılarak maddi ve manevi tazminat haklarımız aranacaktır

Bankamız sermayesinin 51’i kamuya ilişkin bir Banka olarak kurumsal sorumluluklarının şuurunda bankacılık faaliyetlerini sürdürmekte olup her türlü finansal yükümlülüğünü yerine getirecek güç ve kararlılıktadır Bankamız geçmiş devirlerde karşılaştığı bütün zahmetleri nasıl aşıp ülke kalkınmasına dayanak vermeye devam ettiyse bundan bu türlü de birebir ruh ve inançla çalışmalarına devam edecektir Müşterilerimizin de her vakit olduğu üzere Bankamıza olan itimadını sürdüreceklerine ve Ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için yürütmekte olduğumuz çalışmalara birebir inanç ve kararlılıkla takviye olacaklarına inancımız tamdır Ülkemiz iktisadına 81 yıldır hizmet sunan Bankamızın faaliyetlerini geçmişte olduğu üzere bugün ve gelecekte de tüm ulusal ve memleketler arası düzenlemelere uygun güçlü sağlam ve kesintisiz bir biçimde sürdüreceğini kamuoyunun bilgisine sunarız